Citibank riceve un mandato di comparizione repubblicano alla Camera relativo alle preoccupazioni sulla privacy del 6 gennaio

Aug 06, 2023

WASHINGTON - La Commissione Giustizia della Camera ha citato in giudizio Citibank per documenti relativi alla convinzione dei repubblicani della Camera secondo cui le principali banche avrebbero condiviso illegalmente dati finanziari privati ​​con il Federal Bureau of Investigation relativi all'insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti.

Il mandato di comparizione fa parte di una visione pervasiva a Capitol Hill tra i repubblicani secondo cui l’amministrazione Biden e il partito democratico stanno utilizzando come armi le grandi agenzie governative e altre potenti istituzioni – comprese le banche – contro i conservatori. Questa narrazione presenta un conflitto complicato per le banche, che sono alle prese con come gestire i propri obblighi normativi per sostenere la privacy dei dati e i programmi antiriciclaggio, ma condividono anche il desiderio generale di rimanere fuori dai conflitti politici per quanto possibile.

I repubblicani della Camera hanno affermato di essere preoccupati per il fatto che almeno un'istituzione, la Bank of America, sembra aver condiviso alcuni dati su individui che hanno effettuato determinati acquisti e transazioni, in particolare Airbnb, prenotazioni di viaggi di hotel o aerei, nell'area di Washington, DC, nei giorni vicino al 6 gennaio. Le persone che hanno acquistato armi da fuoco con un prodotto della Bank of America come una carta di credito, diceva la lettera di accompagnamento della citazione, sono finite in cima a un elenco fornito all'FBI.

Alcuni repubblicani temono che la Bank of America abbia fornito tali informazioni all'FBI "senza alcun procedimento legale", ma nel loro mandato di comparizione non ha chiarito quali procedure legali la Bank of America avrebbe dovuto seguire per fornire tali informazioni alle forze dell'ordine federali.

"L'uso da parte delle forze dell'ordine federali di discussioni clandestine con le istituzioni finanziarie come metodo per indagare e ottenere dati finanziari privati ​​degli americani è allarmante", ha affermato il deputato Jim Jordan, R-Ohio, presidente del comitato giudiziario e del sottocomitato ristretto sull'armamento del governo federale, ha scritto nella lettera di accompagnamento del mandato di comparizione a Citibank. "I documenti ricevuti fino ad oggi non fanno altro che rafforzare la nostra necessità di tutti i materiali rispondenti alla nostra richiesta."

Jordan basa l'affermazione secondo cui la Bank of America ha fornito informazioni illegalmente su interviste a persone che ha definito "informatori". I legislatori democratici hanno messo in dubbio la credibilità degli intervistati.

"Questi non sono informatori, l'agenzia ha stabilito che non lo siano, stai decidendo che sono informatori?" ha detto Del. Stacey Plaskett, Isole D-Virgin, membro di grado della sottocommissione, in un'udienza di maggio.

La seconda banca più grande della nazione ha resistito agli aumenti dei tassi della Federal Reserve meglio di molte altre, ma è ancora alla mercé della banca centrale mentre le pressioni sui depositi continuano.

Ha aggiunto che le indagini e le attività del comitato fungevano da “centro di smistamento per testare le teorie del complotto che Donald Trump avrebbe utilizzato nella sua campagna presidenziale del 2024”.

Jordan ha affermato che il comitato ha "recentemente" ottenuto documenti secondo cui un rappresentante di Citibank è stato incluso nelle e-mail e nelle discussioni Zoom organizzate dall'FBI e dal Financial Crimes Enforcement Network volte a identificare il miglior approccio alla condivisione delle informazioni dopo l'insurrezione del 6 gennaio.

"Il Comitato e il Sottocomitato Ristretto devono capire come e in che misura le istituzioni finanziarie, come Citibank, hanno collaborato con l'FBI - e potenzialmente con altri enti del ramo esecutivo - per raccogliere i dati degli americani senza un nesso individualizzato con la condotta criminale", ha affermato Jordan.

La citazione fa seguito a una lettera inviata dalla Commissione Giustizia all'inizio di quest'anno a Citibank e ad altri istituti finanziari richiedendo dati sulla misura in cui tali banche hanno illegalmente condiviso i dati finanziari dei consumatori con l'FBI. I repubblicani dicono che Citibank non ha fornito queste informazioni.

"Fino ad oggi, Citibank ha rifiutato di soddisfare la nostra richiesta volontariamente, e l'avvocato ha dichiarato che si conformerà solo a seguito di un mandato di comparizione", ha scritto Jordan.

Quindi il comitato ha deciso di inviarne uno alla banca, "alla luce della tua mancata osservanza della nostra precedente richiesta volontaria e della dichiarazione del tuo avvocato secondo cui Citibank richiede un mandato di comparizione per conformarsi alla nostra supervisione", ha continuato.